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Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Geldwäscheprävention

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Adresse und Kontakt

Adresse

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Alter Steinweg 4 20459 Hamburg

Raum: ASt602/612

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Infos zur Einrichtung

Mensch in einem Rollstuhl barrierefrei

Öffentliche Verkehrsanbindung

S1/S2/S3 Stadthausbrücke, U3/Busse 3/X35/X80 Rödingsmarkt

Wichtige Hinweise

Zu Beachten

Um Geldwäsche und die Finanzierung des internationalen Terrorismus zu verhindern, legt das Geldwäschegesetz bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation ist Ansprechpartner für
a.) Finanzunternehmen, die nicht der Aufsicht der Bafin unterliegen
b.) Versicherungsvermittler (sofern sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck vermitteln)
c.) Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder (sofern sie nicht Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte sind) bei der Erbringung bestimmter Dienstleistungen
d.) Immobilienmakler
e.) Personen, die gewerblich mit Gütern handeln (Güterhändler)

Formulare, Services & Links

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