Behörde für Wirtschaft und Innovation
Geldwäscheprävention
Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein...
Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) werden den sogenannten „Verpflichteten“ auch aus dem Nichtfinanzsektor, d.h. Unternehmen und einzelnen Personen, besondere Pflichten auferlegt, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen. Ziel ist das Verhindern von Geschäften mit kriminellem Hintergrund und das Aufdecken dieser mit Hilfe der Verpflichteten.
Adresse und Kontakt
Adresse
Behörde für Wirtschaft und Innovation
Alter Steinweg 4 20459 Hamburg
Raum: ASt602/612
Telefonnummer
Telefax
Infos zur Einrichtung
| barrierefrei |
Zum Befahren des Behördengeländes sowie zum Parken auf dem Gelände der BWI/ BVM ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Ansprechpartnerin ist Frau Loßnitzer-Schwartz, Telefon: 428 41-1563
Öffentliche Verkehrsanbindung
S1/S2/S3 Stadthausbrücke, U3/Busse 3/X35/X80 Rödingsmarkt
Wichtige Hinweise
Zu Beachten
a.) Finanzunternehmen, die nicht der Aufsicht der Bafin unterliegen
b.) Versicherungsvermittler (sofern sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck vermitteln)
c.) Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder (sofern sie nicht Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte sind) bei der Erbringung bestimmter Dienstleistungen
d.) Immobilienmakler
e.) Personen, die gewerblich mit Gütern handeln (Güterhändler)
Formulare, Services & Links
Links auf hamburg.de
Suchwörter: Geldwäsche Geldwäschegesetz Finanzunternehmen Versicherungsvermittler Immobilienmakler Güterhändler Händler Unternehmensberater Gewerbetreibende Treuhänder Treuhandvermögen Gewerbeanmeldung Gewerbeanzeige Gewerbe Anlageberater, Geldwäscheprävention Anlagevermittler, Geldwäscheprävention Finanzanlageberater, Geldwäscheprävention Finanzanlagevermittler, Geldwäscheprävention
Letzte Aktualisierung: 30.05.2023