Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Verdacht auf Geldwäsche bei einem Glücksspiel anzeigen

Wenn Sie bei einem Glücksspiel-Angebot Geldwäsche vermuten, können Sie dies der zuständigen Stelle mitteilen.

Online-Service nutzen

Hinweise zu illegalem Online-Glücksspiel

Beschreibung der Leistung

Geldwäsche ist die Einschleusung von illegal erwirtschaftetem Geld beziehungsweise von illegal erworbenem Vermögen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Wenn Sie bei einem Glücksspiel-Angebot Geldwäsche vermuten, können Sie dies der zuständigen Stelle mitteilen. Die zuständige Stelle nimmt Ihre Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz in den folgenden Bereichen entgegen:

unerlaubtes öffentliches Glücksspiel im Internet sowie
Veranstaltung von Online-Poker und virtuellen Automatenspiele.

Relevanz haben ebenfalls Ihre Hinweise in den Bereichen Pferde- und Sportwetten sowie Lotterien.

Informationen

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Sie haben einen begründeten Verdacht auf Geldwäsche bei einem Glücksspiel-Angebot.

Benötigte Unterlagen

Optional können Sie Belege für den Vorfall vorlegen.

Zu Beachten

Bei dem Online-Dienst handelt es sich um ein Hinweisgebersystem. Sie können darüber keine polizeiliche Anzeige erstatten.
In Rolle der formalen Sichtung und Freigabe (begleitende Fachbehörde im Umsetzungsland) ist die Behörde für Inneres und Sport (BIS) in Hamburg zuständig. In Rolle der inhaltlichen Verantwortung ist das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt zuständig. Für Hinweisabgaben über den Online-Dienst zuständig ist die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder.

Fristen

Keine

Ablauf, Dauer & Gebühren

Verfahrensablauf

Sie reichen Ihre Meldung online oder schriftlich bei der zuständigen Stelle ein.
- Wenn Sie möchten, können Sie anonym bleiben. Achten Sie darauf, dass Ihre Angaben keine Rückschlüsse auf Ihre personenbezogenen Daten zulassen.
- Wenn Sie den Online-Dienst nutzen, erhalten Sie nach dem Versand Ihres Hinweises eine Referenznummer, die Sie verwenden können um Ergänzungen zu machen.
Die zuständige Stelle prüft Ihre Angaben und kommt - sofern Sie Ihre Kontaktdaten angeben - gegebenenfalls mit Rückfragen auf Sie zu.
- Der Online-Dienst bietet Ihnen die Möglichkeit, ein auf Wunsch anonymes Postfach einzurichten. Die zuständige Stelle kann Ihnen hierzu Rückmeldungen oder Rückfragen zukommen lassen.
Bei Bedarf leitet die zuständige Stelle weitere Schritte ein. Sie erhalten nicht zwingend Informationen zum weiteren Verfahrensablauf.

Dauer

4 - 8 Wochen

Gebühren

Keine

Rechtliche Hinweise

Rechtsbehelf

Keine

Rechtsgrundlage

§6a Absatz 8 Glücksspielstaatsvertrag 2021(GlüStV 2021)

https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-Gl%C3%BCStVtrHA2021pP6a

§ 6b Absatz 4 Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021)

https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-Gl%C3%BCStVtrHA2021pP6b

§53 Geldwäschegesetz (GwG)

https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__53.html

Formulare, Services & Links

Links im Internet

Adresse und Kontakt