Geldwäschegesetz Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Sie richtet erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden an und gefährdet den fairen wirtschaftlichen Wettbewerb.

Das Geldwäschegesetz (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten) legt deshalb bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf.

Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch bei Immobilienmaklern, Versicherungsvermittlern und allen, die gewerblich mit Gütern handeln. So soll verhindert werden, dass Unternehmen für kriminelle Aktivitäten im Rahmen der Geldwäsche missbraucht werden.

Aktuelle Hinweise:
Das Geldwäschegesetz“ ist zum 26. Juni 2017 neu gefasst worden. Über die wichtigsten Änderungen informieren Sie sich bitte über den aktuellen Newsletter 1/2017.

ANORDNUNGEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE

Güterhändler (gültig bis 31. August 2018)
Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Güterhändler (gültig ab 1. September 2018)
Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Leasing-Objektgesellschaften
Befreiung von der Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

FORMULARE - FRAGEBÖGEN - ARBEITSHILFEN

Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

Immobilienmakler
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

Güterhändler
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

Geldwäschebeauftragter
Meldeformular

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen

Dokumentationsbogen bei Geschäften mit verstärkten Sorgfaltspflichten

Formular für Meldung mit Transaktion
Formular für Meldung ohne Transaktion
Formular für Verdachtsmeldungen

WEITERE INFORMATIONEN

Rechtsvorschriften
- Geldwäschegesetz
- 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- FATF-Empfehlungen

Liste der als gleichwertig anerkannten Drittstaaten

Weiterführende Informationen der Financial Action Task Force (englisch)
- Homepage der FATF
- FATF-Leitlinien u.a. für Immobilienmakler, Edelmetall- und Edelsteinhändler und den Lebensversicherungssektor
- FATF-Informationen über Methoden und Trends der Geldwäsche, u.a. für den Handel und den Immobiliensektor

Informationen der Polizei für Bürgerinnen und Bürger