Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Geldwäschegesetz Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz

Die Informationen richten sich an Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Nichtfinanzbereich.

Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Sie richtet erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden an und gefährdet den fairen wirtschaftlichen Wettbewerb.

Das Geldwäschegesetz (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten) legt deshalb bestimmten Berufsgruppen besondere Sorgfaltspflichten auf.

Diese Pflichten gelten nicht nur in der Finanzbranche, sondern etwa auch bei Immobilienmaklern, Versicherungsvermittlern und allen, die gewerblich mit Gütern handeln. So soll verhindert werden, dass Unternehmen für kriminelle Aktivitäten im Rahmen der Geldwäsche missbraucht werden.

SONSTIGE HINWEISE:

Wesentliche Änderungen durch das neue Geldwäschegesetz
Das Geldwäschegesetz“ ist zum 26. Juni 2017 neu gefasst worden. Über die wichtigsten Änderungen informieren Sie sich bitte über den aktuellen Newsletter 1/2017.

Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (whistleblowing)
Das Hinweisgebersystem bietet die Möglichkeit, die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (zuständige Aufsichtsbehörde) über potentielle oder tatsächliche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz, auf Wunsch auch anonym, zu informieren. Die Mitteilung kann per Briefpost, kurzfristig eingerichtete E-Mail-Adresse mit sofortiger Löschung oder über einen Anwalt Ihres Vertrauens übersendet werden:

Bekanntmachungen nach § 57 GwG
Nach § 57 des GwG haben Aufsichtsbehörden bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das GwG oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben, für die Dauer von 5 Jahren auf ihrer Internetseite bekannt zu machen. Der Adressat der Maßnahme ist darüber zuvor zu informieren.

ANORDNUNGEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE

Güterhändler (gültig ab 1. September 2018)
Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Leasing-Objektgesellschaften
Befreiung von der Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

FORMULARE - FRAGEBÖGEN - ARBEITSHILFEN

Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

Versicherungsvermittler/ Finanzunternehmen
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

Immobilienmakler
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

Güterhändler
Fragenkatalog zum Auskunftsersuchen

Geldwäschebeauftragter
Meldeformular

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen

Dokumentationsbogen bei Geschäften mit verstärkten Sorgfaltspflichten

Formular für Meldung mit Transaktion
Formular für Meldung ohne Transaktion
Formular für Verdachtsmeldungen

WEITERE INFORMATIONEN

Rechtsvorschriften
- Geldwäschegesetz
- 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- FATF-Empfehlungen

Liste der als gleichwertig anerkannten Drittstaaten

Weiterführende Informationen der Financial Action Task Force (englisch)
- Homepage der FATF
- FATF-Leitlinien u.a. für Immobilienmakler, Edelmetall- und Edelsteinhändler und den Lebensversicherungssektor
- FATF-Informationen über Methoden und Trends der Geldwäsche, u.a. für den Handel und den Immobiliensektor

Informationen der Polizei für Bürgerinnen und Bürger

Kontakt

Bumper

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Geldwäscheprävention
Irmgard Elhachoumi / Andreas Beran
Leitung
Irmgard Elhachoumi / Andreas Beran
Alter Steinweg 4
20459 Hamburg